صرافی ارز دیجیتال بایننس اعلام کرده است که توانسته از از دست رفتن بیش از ۱۲۹ میلیون دلار توسط کلاهبرداران در سال ۲۰۲۴ جلوگیری کند. این موفقیت از طریق استفاده از فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) برای تقویت امنیت دارایی‌های دیجیتال و تبدیل تدابیر امنیتی از حالت واکنشی به استراتژی‌های دفاعی پیشگیرانه به دست آمده است.
بایننس در گزارش سالانه ابتکار ضد کلاهبرداری خود توضیح داده است که به طور میانگین، ماهانه حدود ۸۰ مورد موفق بازیابی وجوه انجام داده که مجموعاً حدود ۹ میلیون دلار از وجوه دزدیده‌شده را به قربانیان بازگردانده است. علاوه بر این، این شرکت بیش از ۳۰,۰۰۰ تماس تلفنی برای هشدار به افراد در معرض کلاهبرداری‌های احتمالی برقرار کرده و روزانه حداقل ۱۵,۰۰۰ هشدار به کاربران پلتفرم ارسال کرده است.
نتایج این ابتکار منجر به مسدود شدن بیش از ۴۷,۰۰۰ آدرس مخرب شده و تا نوامبر ۲۰۲۴، بیش از ۱۲۹ میلیون دلار از وجوه سالیانه از کلاهبرداری جلوگیری شده است.
سیستم بایننس برای جلوگیری از سرقت از کاربرانش ترکیبی از نظارت فناورانه و حمایت انسان‌محور است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین الگوهای پیچیده تراکنش‌ها را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کرده و فعالیت‌های مجرمانه بالقوه را با سرعت بسیار بالا شناسایی می‌کنند. همچنین، بایننس از پروفایل‌سازی رفتاری مبتنی‌بر هوش مصنوعی برای تمایز بین فعالیت‌های قانونی کاربران و اقدامات غیرقانونی احتمالی استفاده می‌کند.
این شرکت بیش از ۵۰ مدل تخصصی توسعه داده و ۱۴ به‌روزرسانی عمده را به منظور مقابله با تاکتیک‌های پیچیده‌تر کلاهبرداران اجرا کرده است.
ابتکار ضد کلاهبرداری بایننس از چهار ارکان اصلی تشکیل شده است: حفاظت پیشگیرانه، مکانیزم‌های ایمنی ۲۴ ساعته، بازیابی سریع وجوه و حمایت از قربانیان ساکت. شبکه ایمنی یک‌روزه این امکان را برای کاربران فراهم می‌آورد که در صورت تراکنش‌های مشکوک، حساب‌های مرتبط با آن‌ها مسدود شده تا امکان تحقیق و مداخله فراهم شود.
از ابتدای سال ۲۰۲۴، بایننس در چندین مورد به بازیابی وجوه دزدیده‌شده کمک کرده است. به عنوان مثال، در ماه اکتبر، این شرکت به پلیس دهلی در هند کمک کرد تا یک حلقه کلاهبرداری دیجیتال را شناسایی کرده و تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار USDT را بازگرداند. همچنین در سپتامبر، واحد اطلاعات مالی بایننس به مقامات کمک کرد تا یک طرح کلاهبرداری را که در آن ۴۷.۶ میلیون دلار از یک پلتفرم بازی آنلاین دزدیده شده بود، شناسایی و بازگردانی کنند.
در ماه اوت، بایننس اعلام کرد که سیستم مدیریت ریسک این شرکت توانسته است از ضرر بیش از ۲.۴ میلیارد دلار در برابر کلاهبرداران بالقوه جلوگیری کند که از این مبلغ، ۱.۱ میلیارد دلار مربوط به برداشت‌های مشکوک و ۷۳ میلیون دلار به دلیل حملات خارجی قبلاً مسدود شده بود.
کد خبر ۲۰۵۰۳۱۰۱۰.۷۳۸
